公告日期：2025-09-20

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-074
广汇能源股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,440

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,586,847,956
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 40.4700

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中：副董事长蔺剑，董事闫军、薛小春及鞠学亮以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军及高丽以通讯方式出席会议。
2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事会主席刘光勇，监事王毅、陈瑞忠以通讯方式出席会议。
3、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤现场出席会议；董事、总经理戚庆丰，常务副总经理么士平，副总经理兼财务总监马晓燕现场出席会议；副总经理于永鑫，法务总监徐云

及安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称： 广汇能源股份有限公司关于制定公司未来三年

（2025-2027 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,507,776,608 96.9433 9,088,677 0.3513 69,982,671 2.7054

2.00、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案

2.01、议案名称：万良辉

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 2,574,759,326 99.5326 8,229,070 0.3181 3,859,560 0.1493

2.02、议案名称：张涛

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 2,574,519,626 99.5234 8,412,470 0.3252 3,915,860 0.1514

3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 2,575,276,514 99.5526 8,377,372 0.3238 3,194,070 0.1236

4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补公司内部……
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