公告日期：2025-05-21

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-047
广汇能源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场43 楼 9 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,673

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,942,639,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 46.0363

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中：副董事长蔺剑，董事闫军、阳贤、李圣君、薛小春及鞠学亮以通讯方式出席会议；独立董事谭学以通讯方式出席会议。
2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事会主席刘光勇，监事王毅、陈瑞忠及潘茹以通讯方式出席会议。
3、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤以通讯方式出席会议；总经理戚庆丰、副总经理兼财务总监马晓燕、副总经理于永鑫现场出席会议；法务总监徐云及安全总监勉玉龙以通

讯方式出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,937,009,281 99.8087 3,897,014 0.1324 1,733,097 0.0589

2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,937,047,881 99.8100 3,635,514 0.1235 1,955,997 0.0665

3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,936,837,481 99.8028 3,738,514 0.1271 2,063,397 0.0701

4、议案名称：广汇能源股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年

度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,937,520,371 99.8261 3,120,224 0.1060 1,998,797 0.0679

5、议案名称：广汇能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,939,738,639 99.9014 2,266,653 0.0770 634,100 0.0216

6、议案名称：广汇……
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