公告日期：2025-05-09

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-043
广汇能源股份有限公司

董事会第九届第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。
重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知于 2025 年 5 月 7 日以紧急通讯方式向各位董事
发出。

（三）本次董事会于 2025 年 5 月 8 日以通讯方式召开；应收到《议
案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提前终止回购公司股份的议
案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二○二五年五月九日

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