公告日期：2025-12-30

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-109
广西梧州中恒集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 475

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 994,557,116

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.1263
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事6人，现场出席3人，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李骅先生均以通讯方式出席会议；

2. 公司在任监事3人，现场出席1人，监事会主席刘明亮先生因工作原因无法出席，职工代表监事童鲲先生以通讯方式出席会议；

3. 公司董事会秘书王海润先生现场出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于取消监事会并修订<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 973,945,802 97.9275 19,048,014 1.9152 1,563,300 0.1573

2. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师
事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 988,416,916 99.3826 4,695,800 0.4721 1,444,400 0.1453

(二) 累积投票议案表决情况

3.00《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例（%）

3.01 选举杨绍孙先生为公司第十届 980,969,054 98.6337 是

董事会董事

3.02 选举刘龙先生为公司第十届董 980,450,791 98.5816 是

事会董事

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案均获通过。根据表决方式，议案 1、议案 2……
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