公告日期：2025-12-13

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-97
广西梧州中恒集团股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第三十四次会议通知和议案材料于2025年12月5日以电子邮件的方式
发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭
路 100 号办公楼会议室召开，公司董事长杨金海先生以通讯方式出席并主持会议。会议应当出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中，董事王靓女士现场参会，其他董事通过通讯方式出席。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于取消监事会并修订<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>及其附件的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》在股东大会审议通过本议案之日起废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于取消监事会并修订<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>及公司部分制度的公告》（公告编号：临 2025-98）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》；

董事会同意修订《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用 92 万元，其中年报审计费用 57 万元，内控审计费用 35 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-99）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》；

董事会于 2025 年 12 月 12 日收到董事徐诗玥女士和陈虎先生的辞职报告。
徐诗玥女士和陈虎先生因岗位调整和工作变动原因，提请辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员等职务，辞去上述职务后，其不再担任公司其他任何职务。徐诗玥女士和陈虎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东广西投资集团金融控股有限公司（以下简称“广投金控”）提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名杨绍孙先生和刘龙先生作为公司第十届董事会董事候选人（董事候选人简历详见本公告附件），并提交公司股东大会审议。广投金控持有公司 26.89%股份，其提名资格符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。董事任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2025-100）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2025 年……
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