公告日期：2025-12-13

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-98
广西梧州中恒集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 12 月 12 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“中恒集团”）第十届董事会第三十四次会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于取消监事会并修订<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>及其附件的议案》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修
订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>及其附件的议案》之日起废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，继续履行监事会职责。自股东大会审议通过之日起，公司第十届监事会成员刘明亮、王剑、童鲲将不再担任公司监事职务。

二、修订《公司章程》及其附件的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对 《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。《公 司章程》修订情况具体如下：

序号 原章程条款 修订后章程条款

第一条 为维护广西梧州中恒集团股份有限公司 第一条 为维护广西梧州中恒集团股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》 权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党
1 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
《上市公司章程指引》、广西壮族自治区人民政府 法》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，参照
国有资产监督管理委员会《国有控股股份有限公司 《广西壮族自治区国资委履行出资人职责企业公
章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 司章程指引》，制订本章程。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。

公司是经广西壮族自治区经济体制改革委员会批 公司是经广西壮族自治区经济体制改革委员会批
2 准，以定向募集方式设立的股份有限公司。2008 准，以定向募集方式设立的股份有限公司。2008
年在广西壮族自治区工商行政管理局重新登记注 年在广西壮族自治区工商行政管理局重新登记注
册 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 码 为 企 册 ， 取 得 营 业 执 照， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
450400000010031。 914504001982304689。

第四条 公司于2000年10月27日经中国证券监督 第四条 公司于2000年10月27日经中国证券监督
3 管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通 管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首
股 ……
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