公告日期：2025-04-19

广西梧州中恒集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

2025 年 4 月 28 日

议案目录

序号 议案名称 页码

议案 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》 2

议案 2 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 3

议案 3 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 13

议案 4 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 17

议案 5 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》 25

议案 6 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》 27

议案 7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年度综合授信额度下向

金融机构申请授信用信担保的议案》 29

议案 8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易

的议案》 32

议案 1
广西梧州中恒集团股份有限公司

2024 年年度报告（全文及摘要）

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定与要求，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）编制了《广西梧州中恒集团股
份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》，并于 2025 年 3 月
29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。

本议案已经公司于 2025年 3月 27日召开的第十届董事会第
二十七次会议以及第十届监事会第十三次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

议案 2

广西梧州中恒集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相

关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规

定，始终坚持以战略规划为引领，以高质量发展为核心，以股东

利益最大化为宗旨，全体同仁凝心聚力、迎难而上，在经营管理、

业务拓展、创新驱动、风险防控等方面取得了一系列突破性进展，

为公司的可持续发展奠定了坚实基础。现将公司董事会 2024 年

度工作情况汇报如下：

一、2024 年总体经营情况

2024 年，公司实现营业收入 22.71 亿元；归母净利润-3.77

亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.31

亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 109.79 亿元。

二、2024 年董事会主要工作

（一）本年度召开董事会情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公

司章程》《公司董事会议事规则》等的有关规定，全年共召集召

开了 15 次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决

策程序。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1 第十届董……
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