公告日期：2025-10-30

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-058

新疆冠农股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2025 年 10 月 22 日以传真方式、电子邮件方式、公司
OA 办公系统或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。

（四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

（五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度计提资产减值的议案》（详见 2025
年 10 月 30 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于计提资
产减值准备的公告》，公告编号：临 2025-057）

同意：2025 年第三季度，公司合并报表范围内计提资产减值准备 2,998.59 万元，
其中：1、计提存货跌价准备 2,878.49 万元；2、计提固定资产减值准备 120.10 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》（详见 2025 年 10 月 30 日上海证
券交易所网站 sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

报备文件

公司第八届董事会第五次会议决议

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