公告日期：2025-09-30

新疆冠农股份有限公司

市值管理制度

（2025 年 9 月）

（经公司第八届董事会第四次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为加强新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，规范市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《新疆冠农股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

第四条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司立足提升公司质量和可持续发展能力，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。
第二章 市值管理的目的和基本原则

第五条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同。以及通过法律、法规及中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式，提升公司市场形象与品牌价值，以此建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。

第六条 公司开展市值管理的基本原则：

（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。

（二）系统性原则：影响公司市值的因素较为复杂，公司需秉持系统思维、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关键要素。

（三）科学性原则：公司应当依据市值管理的规律进行管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。
（四）常态性原则：公司应当密切关注资本市场及公司股价动态，常态化主动推进开展市值管理工作。

（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中需恪守诚信原则、坚守合规底线，营造健康良好的市场生态。

第三章 市值管理机构与职责

第七条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作：

(一) 应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

(二) 应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值真实反映公司质量。

(三) 监督相关部门和人员具体落实市值管理的相关工作，根据市值管理工作的落实情况和效果适时调整市值管理计划和具体措施。

第八条 公司董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第九条 公司董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。

第十条 公司董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发
现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

第十一条 公司证券投资部协助董事会秘书做好投资者关系管理、信息披露和资本市场舆情监测及分析等具体工作。

第十二条 公司其他职能部门及分子公司应共同参与市值管理体系建设等相关工作，对相关生产经营、研发、财务、市场信息收集等工作提供支持。

第……
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