公告日期：2025-05-31

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-028

新疆冠农股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 286

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 366,687,265

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.1930

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 357,284,353 97.4357 8,508,412 2.3203 894,500 0.2440

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 356,735,853 97.2861 9,014,312 2.4583 937,100 0.2556

3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 356,739,753 97.2871 8,586,712 2.3416 1,360,800 0.3713

4、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 356,279,053 97.1615 9,009,512 2.4570 1,398,700 0.3815

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选

序号 决权的比例（%）

5.01 刘中海 353,857,052 96.5010 ……
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