公告日期：2025-05-15

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-024

新疆冠农股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 10 点 30 分

召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日

至2025 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关 规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 √

3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

4 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案 √

累积投票议案

5.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（4）人

5.01 刘中海 √

5.02 张金焱 √

5.03 明 东 √

5.04 孙保新 √

6.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人

6.01 姚文英 √

6.02 王传兵 √

6.03 康 晨 √

6.04 毕新胜 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述内容详见 2025 年 5 月 15 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。