公告日期：2025-05-15

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-022
新疆冠农股份有限公司

第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）本次会议的通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式、公司 OA 办公系统
或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。

（四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》（详见 2025 年 5
月 15 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》，公告编号：临 2025-021）

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月）等相关法律法规规定，结合公司实际：

同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆冠农股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》（详见
2025 年 5 月 15 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于取
消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》，公告编号：临 2025-021）

同意公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及拟修订的《新疆冠农股份有限公司章程》等相关规定，同步对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（详见 2025 年 5 月 15
日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

同意公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及拟修订的《新疆冠农股份有限公司章程》等相关规定，同步对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

同意提名刘中海先生、张金焱先生、明东先生、孙保新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

1、刘中海

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、张金焱

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、明 东

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、孙保新

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会非独立董事在任职期间认真履行职责，充分发挥各自的专业知识和经验，积极为公司发展建言献策。公司董事会对第七届董事会非独立董事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，股东大会表决时采用累积投票制。

在公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准前，第七届董事会非独立董事将继续履行原有职责。

（五）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

同意提名姚文英女士、王传兵先生、康晨先生、毕新胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

1、姚文英

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、王传兵

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、康 晨

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、毕新……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。