公告日期：2025-12-31

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-074
南京商贸旅游股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二)股东会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 408

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,546,813

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.8267
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书列席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,371,802 82.2856 461,600 16.0144 49,000 1.7000

2、议案名称：关于 2026 年度融资综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 148,060,713 99.6727 437,100 0.2942 49,000 0.0331

3、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 148,007,313 99.6368 469,800 0.3162 69,700 0.0470

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于2026年度日常关联 2,371,802 82.2856 461,600 16.0144 49,000 1.7000
交易预计额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 1 项议案涉及关联交易事项，关联股东南京文旅集团有限责任

公司持有公司 104,601,069 股股份、南京夫子庙文化旅游集团有限公司持有公司

36,871,312 股股份、南京商厦股份有限公司持有公司 4……
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