公告日期：2026-01-16

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-003
柳州两面针股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 3 日 9 点 30 分

召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 3 日

至2026 年 2 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

无

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事
（5）人
1.01 关于选举周云祥先生为第九届董事会董事的议案 √

1.02 关于选举龚慧泉先生为第九届董事会董事的议案 √

1.03 关于选举熊剑峰先生为第九届董事会董事的议案 √

1.04 关于选举孙雪东先生为第九届董事会董事的议案 √

1.05 关于选举刘瑰先生为第九届董事会董事的议案 √

2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董
事（3）人
2.01 关于选举关忠良先生为第九届董事会独立董事的议案 √

2.02 关于选举刘婷婷女士为第九届董事会独立董事的议案 √

2.03 关于选举杨修先生为第九届董事会独立董事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告，或详见股东会召开前在上述平台披露的会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。