公告日期：2025-12-13

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2025-041
柳州两面针股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 205

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 198,715,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 36.1300

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，副董事长龚慧泉先生主持，采取现场与通讯相结合的方式召开，现场投票及网络投票相结合的方式表决。会
合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书韦元贤出席会议；副总裁杨玲、熊剑峰列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,910,872 99.5953 748,232 0.3765 55,900 0.0282

2、议案名称：《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 198,128,072 99.7046 534,132 0.2687 52,800 0.0267

3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,914,272 99.5970 746,432 0.3756 54,300 0.0274

4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 198,142,372 99.7118 513,832 0.2585 58,800 0.0297

5、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,910,272 99.5950 748,532 0.3766 56,200 0.0284

6、议案名称：《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%……
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