公告日期：2025-12-02

柳州两面针股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

股票简称：两面针

股票代码：600249

2025 年 12 月 12 日

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知......1
2025 年第二次临时股东大会会议安排......2
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......3议案二：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 5
议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案......6
议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案......7
议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案......10
议案六：关于制定《累积投票制实施细则》的议案......12
议案七：关于制定《独立董事津贴制度》的议案......13
议案八：关于续聘会计师事务所的议案......14

柳州两面针股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东：

为了维护股东的合法权益，确保公司股东大会的会议秩序和议事 效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司 股东会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，特制定 本须知。

一、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等规定的各项权利。出席人员应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东的发言主题应与本次股东大会审议事项有关，简明扼要。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。

三、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

五、为确认出席大会的股东和股东代理人的出席资格，请按规定出示身份证、股票账户卡或法人单位证明、授权委托书等，供律师和工作人员进行验证。

六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

七、公司董事会办公室具体负责大会的程序安排和会务工作，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系，电话：0772-2506159。

柳州两面针股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议安排

一、 现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午 10:00。

二、 网络投票时间：2025 年 12 月 12 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

三、 现场会议地点：柳州市东环大道282 号办公大楼五楼会议室。
四、 主持人：董事长周云祥。
五、 会议议程
（一）主持人宣布会议开始并报告出席情况；
（二）宣读和审议会议议案：

1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

2. 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案；

3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

4. 关于修订《董事会议事规则》的议案；

5. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

6. 关于制定《累积投票制实施细则》的议案；

7. 关于制定《独立董事津贴制度》的议案；

8. 关于续聘会计师事务所的议案。
（三）股东交流。
（四）推举现场投票计票人和监票人。
（五）股东投票表决。
（六）统计现场和网络投票合并表决结果。
（七）宣读本次股东大会决议。
（八）见证律师宣读法律意见书。
（九）签署股东大会决议及会议记录。
（十）主持人宣布会议结束。

议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案各位股东：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《柳州两面针股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时拟修订《柳州两面针股份有限公司章程》部分条款，主要修订内容如下：

（一）公司不再设立监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，整体删除原《公司章程》中关于“监事会”“监事”等内容并部分修改为审计委员会、审计委员会成员。

（二）新增“控股股……
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