公告日期：2025-11-26

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-036
柳州两面针股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二
次会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月
19 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应表决董事七名，实际表决董事七名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，拟修订《柳州两面针股份有限公司章程》部分条款。详见公司同期披露的《两面针关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度的公告》(公告编号：临 2025-037)。

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》；
公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际
情况，同步制定及修订公司相关治理制度，逐项审议情况如下：

2.01、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.03、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.04、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

2.05、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

2.06、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

2.07、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

2.08、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

2.09、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

2.10、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

2.11、审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.12、审议通过了《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》；

同意本议案的 4 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

独立董事张重义、余兵、魏佳已回避表决，该议案需提请公司 2025年第二次临时股东大会审议。

2.13、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

为确保公司 2025 年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内……
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