公告日期：2025-11-26

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-037
柳州两面针股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及制定、修订、废止部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日以
通讯方式召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《柳州两面针股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项止。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，主要包括新增“控股股东和实际控制人”、“董事会专门委员会”、“独立董事”章节，整体删除关于“监事会”“监事”等内容或部分修改为审计委员会、审计委员会成员，并对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一修改为“股东会”等，具体修订内容详见附件《柳州两面针股份有限公司章程》修订对照表。

上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续，最终以市场监督管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、制定、修订和废止公司部分治理制度情况

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对部分制度进行同步制定、修订或废止，具体情况如下：

序号 制度名称 制定/修订 是否提交股东大
会审议

1 股东大会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 信息披露事务管理制度 修订 否

5 董事会审计委员会议事规则 修订 否

6 董事会战略委员会议事规则 修订 否

7 董事会提名委员会议事规则 修订 否

8 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

9 董事会秘书工作制度 修订 否

10 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 制定 否

11 累积投票制实施细则 制定 是

12 独立董事津贴制度 制定 是

13 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

14 监事会议事规则 废止 是

上述拟制定、修订的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效，其余制度中涉及监事会或监事职责修订的条款，自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》相关事项之日起生效，上述制度全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

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