公告日期：2025-02-11

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-006
柳州两面针股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十四次会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2025
年 2 月 7 日以电子邮件方式发出，会议应表决董事七名，实际参加表决董事七名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于补选周云祥先生为第八届董事会非独立董事的议案》，提请公司股东大会审议；

详见公司同期披露的《两面针关于补选董事的公告》（临 2025-004）
本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任熊剑峰先生为公司副总裁的议案》；
详见公司同期披露的《两面针关于聘任公司副总裁的公告》（临2025-007）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

公司决定于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第一次临
时股东大会，详见公司同期披露的《两面针关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-005）。

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 11 日

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