公告日期：2026-01-27

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-011
陕西建工集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2026 年 1 月 26 日以现场方式召开。为保证公司董事会顺利运行，全体董事一
致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知于 2026 年 1 月 26 日以书面
发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事韩军锋因公务出差书面委托董事杨兴斌代为出席并表决。全体董事共同推举杨海生先生主持会议。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举杨海生先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会：杨海生先生（主任委员）、韩军锋先生、陈实先生

审计委员会：徐焕章先生（主任委员）、黄海龙先生、郭世辉先生

提名委员会：杨为乔先生（主任委员）、杨兴斌先生、李勤女士

薪酬与考核委员会：郭世辉先生（主任委员）、杨为乔先生、徐焕章先生
各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任韩军锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任冯弥先生、赵春辉先生、雷铭先生、冯宏斌先生、张国华先生、闫永军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨耿先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

同意聘任时炜先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任齐伟红先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张青女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述人员简历附后。

公司对第八届董事会全体董事任职期间作出的贡献表示衷心感谢！原董事长陈琦先生转任党委书记，将继续为公司未来发展贡献力量。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日

简历：

一、董事简历

杨海生，男，1971 年出生，研究生学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记，陕西建工集团股份有限公司党委副书记、董事长。

曾任陕西建工第六建设集团有限公司党委书记、董事长，陕西华山国际工程集团有限公司党委书记、董事长，陕西建工控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，陕西建工集团有限公司副总经理，陕西建工集团股份有限公司副总经理、总经……
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