公告日期：2026-01-15

公司代码：600248 公司简称：陕建股份
陕西建工集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 1 月 26 日

目 录

会 议 议 程 ...... 2
议案一：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 ----- 4
议案二：《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 ...... 6

会 议 须 知

一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。

二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。

三、参加会议人员

2026 年 1 月 19 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授权代表；公司董事、高级管理人员及见证律师。

四、会议各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、高级管理人员签字。

五、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

会 议 议 程

现场会议时间：2026 年 1 月 26 日（星期一）上午 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 26 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2026 年 1 月 26 日 9:15-15:00

现场会议地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工
集团股份有限公司总部会议室

召集人：陕西建工集团股份有限公司董事会

参加人：

1.截至 2026 年 1 月 19 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。

2.公司董事、高级管理人员、见证律师。

主持人：公司董事长陈琦先生

表决方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数，说明授权委托情况（如有），介绍到会人员。

二、主持人宣布会议开始。

三、审议下列议案：

1.《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

2.《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

四、主持人提议计票人和监票人并经现场股东认可。

五、对上述议案进行投票表决。

六、宣布现场会议表决结果。

七、见证律师发表见证意见。

八、与会股东、董事和高级管理人员在会议记录上签字。
九、宣布现场会议休会。待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

议案一：

关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经控股股东陕西建工控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，拟选举：

1.杨海生先生为公司第九届董事会非独立董事；

2.韩军锋先生为公司第九届董事会非独立董事；

3.黄海龙先生为公司第九届董事会非独立董事。

任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
董事会非独立董事候选人简历附后。

现提请各位股东及股东代表审议。

非独立董事候选人简历：

杨海生，男，1971 年出生，研究生学历，正高级工程师，
享受国务院特殊津贴专家。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记，陕西建工集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
曾任陕西建工第六建设集团有限公司党委书记、董事长，陕西华山国际工程集团有限公司党委书记、董事长，陕西建工控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，陕西建工集团有限公司副总经理，陕西建工集团股份有限公司副总经理等职务。

韩军锋，男，1977 年出生，研究生学历，正高级政工师、
工程师、经济师。现任陕西建工控股集团有限公司党委委员，陕西建工集团股份有限公司党委副书记、副总经理。

曾任陕西建工集团纪委副书记、监察室主任、党委组织部、人力资源部部长，陕西建工集团股份有限公司党委委员等职务。
黄海龙，男，1974 年出生，研究生学历，正高级工程师。
现任陕西建工控股集团有限公司副总经理。

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