公告日期：2026-01-01

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-001
陕西建工集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会
议于 2025 年 12 月 31 日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、
杨兴斌、独立董事郭世辉、杨为乔、徐焕章、李勤现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。

会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符
合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 8 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于修订公司〈安全生产监督管理办法〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司安全生产监督管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于公司 2024 年度和 2025 年度任期制与契约化考核、签
订工作的议案》

同意公司经理层 2024 年度和 2025 年度任期制与契约化考核、签订情况。
关联董事杨海生对本议案回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于公司工资总额 2024 年度清算及 2025 年度预算有关情
况的议案》

同意公司工资总额 2024 年度清算及 2025 年度预算有关情况。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。