公告日期：2025-12-02

公司代码：600248 公司简称：陕建股份
陕西建工集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月 16 日

目 录

会 议 议 程 ...... 2
议案一：《关于调整公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常
经营性关联交易预计的议案》 ...... 4议案二：《关于调整公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联
交易预计的议案》 ...... 8议案三：《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》12

会 议 须 知

一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。

二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。

三、参加会议人员

2025 年 12 月 9 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授权代表；公司董事、高级管理人员及见证律师。

四、会议各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、高级管理人员签字。

五、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

会 议 议 程

现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年12月16日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-15:00

现场会议地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工
集团股份有限公司总部会议室

召集人：陕西建工集团股份有限公司董事会

参加人：

1.截至 2025 年 12 月 9 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。

2.公司董事、高级管理人员、见证律师。

主持人：公司董事长陈琦先生

表决方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数，说明授权委托情况（如有），介绍到会人员。

二、主持人宣布会议开始。

三、审议下列议案：

1.《关于调整公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经
营性关联交易预计的议案》

2.《关于调整公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联交
易预计的议案》

3.《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》

四、主持人提议计票人和监票人并经现场股东认可。

五、对上述议案进行投票表决。

六、宣布现场会议表决结果。

七、见证律师发表见证意见。

八、与会股东、董事和高级管理人员在会议记录上签字。
九、宣布现场会议休会。待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

议案一：

关于调整公司 2025 年度与控股股东及其子公司

日常经营性关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整 2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计情况，具体如下：

一、日常经营性关联交易预计调整情况

单位：万元

调整后

预计金

额与前

2025 年度 2025 年度 2024 年度 2025 年 1—
关联 关联交易 ……
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