公告日期：2025-04-30

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-018
陕西建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议
于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事
杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。

会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

同意公司《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

同意公司《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

（1）独立董事郭世辉先生独立性自查情况

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（2）独立董事杨为乔先生独立性自查情况

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（3）独立董事徐焕章先生独立性自查情况

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4）独立董事李勤女士独立性自查情况

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（5）独立董事赵嵩正先生独立性自查情况

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

参会董事对涉及本人的自查子议案均回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

五、审议通过《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司《2024 年度审计委员会履职情况报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

同意公司《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2024 年年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议
案》

同意公司《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本 3,767,582,286 股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票
27,847,000 股 ， 即 以 3,739,735,286 股 为 基 数 计 算 ， 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
336,576,175.74 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 524,955,290.04 元，占本年度合并报表归属于上市公司……
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