公告日期：2025-04-30

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-034

陕西建工集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总
部会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √
5 关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案 √
6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
7 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案 √
8 关于公司董事 2024 年薪酬的议案 √
9 关于公司监事 2024 年薪酬的议案 √
10 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √
11 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √
12 关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计 √
的议案

13 关于公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案 √
14 关于公司 2025 年度授权申请债务融资的议案 √
15 关于公司 2025 年度授权新增融资担保额度的议案 √
16 关于公司 2025 年度投资授权额度的议案 √
17 关于……
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