公告日期：2025-04-30

陕西建工集团股份有限公司

2024 年独立董事述职报告（徐焕章）

本人徐焕章担任陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任职以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《办法》”）等相关法律法规以及《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》和本人任职的公司董事会专门委员会相关工作实施细则等公司规章制度的有关规定，尽责、忠诚、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会等相关会议活动，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了股东特别是广大中小股东的利益。现根据《办法》第三十三条的规定，将2024 年的主要工作报告如下：

一、独立董事的基本情况

徐焕章，男，1964 年 11 月生于湖南省益阳市，中共党
员，研究生学历，会计学教授，硕士生导师。在西安工程大学管理学院会计系从事会计、财务管理教学与研究工作。目前兼任陕西省天然气股份有限公司独立董事，天水华天科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月，取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事任职资格证书》（证书编号：2305133263）。

本人及本人配偶、子女、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，亦不存在《办法》第六条以及其他相关法律法规以及《公司章程》等内部规则规定的，影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

1.2024 年度，公司召开了 10 次董事会，亲自出席董事
会会议 10 次，审议通过了 56 项议案，无委托出席情况，无连续 2 次未亲自出席会议情况。对于提交会议的议案，在董事会会议召开前，能认真审阅公司提供的相关文件资料，依法对有关重大事项行使董事决策权，同时积极发挥董事的决策咨询作用。本人对提交董事会议案本着认真负责、客观公正和专业审视的原则，认为这些议案均符合公司实际情况，未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对上述议案均投了赞成票。

2.2024 年度，公司召开 4 次股东大会，审议 29 项议案。
本人参加全部股东大会，无委托出席现象。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会审计委员会工作情况

本人担任审计委员会主任委员，召集审计委员会会议 5
次，审议通过了《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）汇报 2023 年度审计计划和初步执行情况》《关于天职国际
会计师事务所出具的公司〈2023 年年度财务审计报告〉的议案》《关于天职国际会计师事务所出具的公司〈2023 年年度内部控制审计报告〉的议案》《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度关于与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年度关于与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》《关于调整公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司对外投资暨关联交易的议案》等 32 项议案。对上述议案均投了赞成票。

2.参与董事会薪酬与考核委员会工作情况

本人担任薪酬与考核委员会委员，亲自出席薪酬与考核委员会会议 1 次，审议通过了《关于公司董事 2023 年薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》等 5 项议案。

3.参与独立董事专门会议工作情况

作为公司独立董事，本人现场出席了公司独立董事专门会议全部 6 次会议；审议《关于公司非独立董事候选人的议
案》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司副总经理候选人的议案》《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024年第三季度报告的议案》《关于公司对外投资暨关联交易的议案》《关于审核公司独立董事候选人的议案……
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