公告日期：2025-04-30

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-019
陕西建工集团股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于
2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁
锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。

会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

同意公司《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意公司独立董事独立性自查情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2024 年年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议
案》

同意公司《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本 3,767,582,286 股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票
27,847,000 股 ， 即 以 3,739,735,286 股 为 基 数 计 算 ， 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
336,576,175.74 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 524,955,290.04 元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 17.74%。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

同意《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》

同意公司《2024 环境、社会和公司治理报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于公司监事 2024 年薪酬的议案》

（1）关于公司监事会主席吴纯玺先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

（3）关于公司职工代表监事张铁锋先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4）关于公司原职工代表监事刘宗文先生 2024 年度……
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