公告日期：2025-04-30

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-023
陕西建工集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项尚需提交股东大会审议

日常关联交易的发生符合公司业务特点和发展需求，关联交易符合法律法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第八届董事会第二十四次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》（以下简称“控股股东关联交易议案”），以 4 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》（以下简称“延长集团关联交易议案”），相关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意。本议案尚需提交股东大会审议，其中对控股股东关联交易议案陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司需在股东大会上回避表决，对延长集团关联交易议案陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司需在股东大会上回避表决。

上述议案经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事审核认为：公司 2024年度已发生的日常关联交易及 2025 年度拟发生的日常关联交易均系正常生产经营需要产生，定价原则公允合理，不影响公司的独立性，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

公司审计委员会对上述议案进行了前置审议，认为公司 2024 年度已发生的日常关联交易及 2025 年度拟发生的日常关联交易均系公司开展正常经营活动产生，基于公允价格水平进行定价，定价原则公允合理，交易内容合法有效，其审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司非关联股东利益和公司权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

在公司股东大会审议通过新的年度日常关联交易预计额度前，授权公司管理层暂按上一年度日常关联交易预计总额执行当年度日常关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年，公司预计和实际发生的关联交易情况如下：

单位：万元

2024 年度（前 2024 年度（前次） 预计金额与实际发生
关联人 关联交易类别

次）预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因

向关联人购买商品 610,571.91 182,443.27 建设安排调整

向关联人销售商品 24,473.74 17,231.04 -

接受关联人提供的贷款等

陕西建工控 245,204.49 132,356.38 建设安排调整
金融服务

股集团有限

公司及其控 接受关联人提供的劳务 363,873.28 238,111.06 建设安排调整
股 子 公 司

（ 除 公 司 向关联人提供劳务 326,806.65 283,798.85 建设安排调整

外）

从关联人租入资产 4,979.28 553.04 -

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