公告日期：2025-04-30

陕西建工集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市

规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规

范运作》和陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的《公司章程》《独立董事工作制度》和《董事会审计委员

会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤

勉尽责的原则，依法依规认真履职。现就董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司现任董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是独

立董事徐焕章先生、郭世辉先生和董事高建成先生，其中徐

焕章先生为主任委员。三名委员分别为财务、会计、金融、

公司管理等方面专家，主任委员由具有专业会计资格的独立

董事担任，独立董事过半数，符合相关法律法规中关于审计

委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，召开

会议 5 次，审议通过议案共 32 项。具体情况如下：

日期 会议届 审议内容

次

2024 年 审议通过：

2024 年 2 月 6 日 第一次 《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）汇报 2023 年度审
会议 计计划和初步执行情况》

2024 年 审议通过：

2024 年 4 月 26 日 第二次 1.《关于天职国际会计师事务所出具的公司〈2023 年年度财
会议 务审计报告〉的议案》

2.《关于天职国际会计师事务所出具的公司〈2023 年年度内

部控制审计报告〉的议案》

3.《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》
4.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
5.《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算
报告的议案》

6.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

7.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

8.《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

9.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

10.《关于公司 2024 年度关联方名录的议案》

11.《关于公司 2024 年度关于与控股股东及其子公司日常经
营性关联交易预计的议案》

12.《关于公司 2024 年度关于与延长集团日常经营性关联交
易预计的议案》

13.《关于公司 2024 年第一季度财务报告的议案》

14.《关于公司 2024 年度授权申请综合授信额度的议案》
15.《关于公司 2024 年度授权申请债务融资的议案》

16.《关于公司 2024 年度授权对外投资额度的议案》

17.《关于公司 2024 年度授权新增融资担保额度的议案》
18.《会计师事务所履职情况评估报告》

19.《关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案》

……
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