公告日期：2025-05-17

证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2025-019
青海华鼎实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：广州市维才人力资源管理有限公司（广州市番禺区石
楼镇市莲路 339 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 214

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,562,665

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

24.97
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王封先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；总裁郭明、财务总监吴嘉灏列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 108,726,389 99.2367 730,501 0.6667 105,775 0.0966

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 108,724,789 99.2352 730,501 0.6667 107,375 0.0981

3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 107,121,489 97.7718 2,330,501 2.1270 110,675 0.1012

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） ……
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