公告日期：2025-04-22

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-010
青海华鼎实业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）监
事会于 2025 年 4 月 9 日向全体监事发出关于召开公司第八届监事会
第十四次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 19 日上午 10 时在广州市
维才人力资源管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席吴如娇女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3、审议通过了《2024 年度利润分配方案》。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

4、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。

同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

6、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

7、审议通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评及薪酬发放发表了意见：根据董事、监事、高级管理人员的履职情况以及公司年度考评情况，均按照公司《薪酬管理办法》《董事监事津贴制度》等的相关规定发放。具体薪酬详见《青海华鼎 2024 年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2025年第一季度报告》

监事会通过对公司 2025 年第一季度报告的认真审核，提出审核意见。认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在本审核意见做出之前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2025 年第一季度报告能真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、以下议案，还需报公司 2024 年度股东大会审议：

1、 2024 年度监事会工作报告

2、 2024 年度财务决算报告

3、 2024 年度利润分配方案

4、 关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构的议案

5、 关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案

公司2024年度股东大会召开时间请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-015）。

三、监事会认为：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在本决议作出之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2024 年年度报告及摘要真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会各项决议得到了切实履行。未发现公司董事及高级管理人员在担任职务时，有违反法律、法规及损害公司利益的行为。

3、监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真的检查，认为公司财务制度健全，管理规范，公司内部审计工作不断强化。2024年季度报告、半年度报告及 2024 年年度财务报告能真实客观……
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