公告日期：2025-11-29

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-092 号

云南城投置业股份有限公司

关于召开2025年第七次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第七次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业
股份有限公司（下称“公司”）17 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日

至2025 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年 √

融资事项的议案》

2 《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年 √

担保事项的议案》

3 《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年 √

向下属参股公司提供借款展期的议案》

4 《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年 √

向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

5 《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年 √

日常关联交易事项的议案》

6 《云南城投置业股份有限公司关于<公司章程>修 √

正案的议案》

7 《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董 √

事工作制度>的议案》

8 《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事离 √

职管理制度>的议案》

9 《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事薪 √

酬制度>的议案》

10 《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事和 √

高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》

11 《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交 √

易管理制度>的议案》

12 《关于修订<云南城投置业股份有限公司对外担 √

保管理制度>的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上 述 议 案 主 要 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》刊登的临 2025-086 号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第
三十七次会议决议公告》、临……
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