公告日期：2025-04-22

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-029 号

云南城投置业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17 楼会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日

至 2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
7、涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《云南城投置业股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √

2 《云南城投置业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》 √

3 《云南城投置业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》 √

《云南城投置业股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年财

4 √

务预算报告》

《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的议

5 √

案》

6 《云南城投置业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》 √

《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议

7 √

案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上 述 议 案 主 要 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》刊登的《云南城投置业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》、临 2025-025
号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》、临

2025-026 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》、临 2025-027 号《云南城投置业股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》、临 2025-028 号《云南城投置业股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告》及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《云南城投置业股份有限公司 2024 年年度报告》《云南城投置业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》《云……
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