公告日期：2025-12-16

证券代码：600238 证券简称：*ST 椰岛 公告编号：2025-036

海南椰岛（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办
公楼 7 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 305

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,857,113

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 14.4705

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，其中现场出席：段守奇、詹道颖、林伟、李铁
锋；通讯出席：刘名升；马贺董事、陈良杰（独立董事）、郭晓川（独立董事）、
吕立彪（独立董事）因公务原因，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中现场出席：李有修；通讯出席：韩妙莎；
郑晨霞因公务原因，未出席本次会议；
3、董事会秘书王之明出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于撤销监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 63,940,612 98.5868 822,201 1.2677 94,300 0.1455

2、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 63,934,312 98.5771 831,301 1.2817 91,500 0.1412

3、 议案名称：关于修订<公司股东会议事规则>的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 63,906,212 98.5338 859,001 1.3244 91,900 0.1418

4、 议案名称：关于修订<公司董事会议事规则>的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 63,926,212 98.5646 859,001 1.3244 71,900 0.1110

5、 议案名称：关于修订<公司独立董事工作细则>的议案

审议结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。