公告日期：2025-12-06

海南椰岛（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

2025 年 12 月 15 日

文件目录

一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程…………3二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知…………5三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案……………6

序号 非累计投票议案

1 关于撤销监事会的议案

2 关于修订《公司章程》的议案

3 关于修订《公司股东会议事规则》的议案

4 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

5 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

6 关于制定《对外担保管理制度》的议案

7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

海南椰岛（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）2025 年第一次临时股东大会。

1、会议时间：

(1)现场会议召开时间为：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:30

(2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：
自 2025 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、现场会议地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 楼
会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：段守奇董事长

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议议程

（1）宣布会议开始及介绍参会来宾

（2）宣读会议须知

（3）宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数

（4）提请股东审议各项议案

序号 非累计投票议案

1 关于撤销监事会的议案

2 关于修订《公司章程》的议案

3 关于修订《公司股东会议事规则》的议案

4 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

5 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

6 关于制定《对外担保管理制度》的议案

7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（5）股东发言和相关人员回答股东提问

（6）选举现场表决的总监票人和监票人

（7）股东对各项议案进行现场投票表决

（8）总监票人宣布现场表决结果

（9）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果

（10）宣布合计投票表决结果

（11）律师宣读法律意见书

（12）出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字

（13）主持人宣布会议结束

海南椰岛（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。

四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间原则上控制在 30 分钟左右，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系……
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