公告日期：2025-11-29

海南椰岛（集团）股份有限公司
章程

2025 年 11 月修订

提交 2025 年第一次临时股东会审议

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东......8

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开......17

第六节 股东会的表决和决议......20

第五章 党组织......25

第一节 党组织的机构设置......25

第二节 公司党委职责......25

第三节 公司纪委职责......26

第六章 董事会......26

第一节 董事......26

第二节 董事会......29

第三节 独立董事......33

第四节 董事会专门委员会......36

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度......40

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......44

第九章 通知和公告......44

第一节 通知......44

第二节 公告......45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算......46

第十一章 修改章程......48
第十二章 附则......49

海南椰岛（集团）股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字【1993】13 号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时名称为海口椰岛股份有限公司，1996 年经海南省证券管理办公室琼证办【1996】7 号文批准，更名为海南椰岛股份有限公司，2005 年经公司股东大会批准更名为海南椰岛(集团)股份有限公司。公司在海南省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照（统一社会信用代码），营业执照号码为 91460000284077383J。

第三条 公司于 1999 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监发行字【1999】119 号文批准，首次向社会公众发行人民币普
通股 5000 万股，于 2000 年 1 月 17 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：海南椰岛(集团)股份有限公司

英文名称：HAI NAN YEDAO （GROUP）CO.，LTD.

第五条 公司住所：海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路 2 号，邮政编
码：570311。

第六条 公司注册资本为人民币 448,200,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。公司营业期限为：1992 年 03 月
03 日至长期。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债……
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