公告日期：2025-04-30

海南椰岛（集团）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、法规要求，秉承着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极有效的开展工作，依法独立行使职权，有力促进了公司规范运作，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。2024 年度，监事会成员出席了全年股东大会，列席了相关董事会会议，全面了解和掌握公司的经营情况，监督了公司董事和高级管理人员的履职情况，有效维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作发挥了积极有效作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下。

一、监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 人组成，分别为监事会主席郑晨霞、监事韩妙莎、职工代表监事李有修，本届监事会任期 3 年。

二、监事会的工作情况

1、召开监事会会议的情况

报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 议案名称

2024年1月 第八届监事

1 10 日 会第十五次 1.《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

会议

2 2024年4月 第八届监事 1.《公司 2023 年度报告及摘要》；2.《公司 2024 年第
26 日 会第十六次 一季度报告》；3.《公司 2023 年度监事会工作报告》；

会议 4.《公司 2023 年度财务决算报告》；5.《公司 2023 年
度利润分配预案》；6.《公司 2023 年度内部控制评价
报告》；7.《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产
减值准备的议案》

2024年8月 第八届监事

3 27 日 会第十七次 1.《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

会议

2024 年 10 第八届监事

4 月 30 日 会第十八次 1.《公司 2024 年第三季度报告》；

会议

2、参加及列席会议情况

2024 年，监事会依法向股东大会报告工作，组织监事列席股东大会 3 次，充分履行了各项义务。列席董事会 8 次，对公司生产经营、财务数据、对外担保、关联交易、内部控制和风险管理等进行了全面了解和评估，对董事会召开、审议、表决程序及结果进行了见证和监督。

3、监督检查情况

2024 年，监事会严格遵循《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，切实执行其监督职能。监事会对公司治理结构、董事会及高级管理人员的履职行为，以及风险防控机制进行了深入且细致的现场监督与检查。同时，监事会还对公司 2023 年的年度报告及其摘要、修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、增补独立董事、增补董事会专门委员会成员、修改公司营业范围暨修订公司章程、聘请审计机构、关联交易等关键性事务进行了全面且严谨的审查与监督。

三、2024 年度监事会对相关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，对公司依法经营情况、决策程序、内控管理和公司董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，决策过程民主、透明。公司董事、高级管理人员在 2024 年的工作中勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，没有违反法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。

2、公司经营管理情况

报告期内，监事会密切关注公司日常经营情况，对公司经营活动中的重大决策实施监督，并就相关决策提出相应合理化建议，保证了公司经营的规范运作。

3、公司财务情况

报告期内，公司监事会全面检查和审核了公司的各期定期报。监事会认为，公司各期定期报告的编制符合《公司章程》《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

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