公告日期：2025-03-18

安徽铜峰电子股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称“报告期”）工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业及兼职情况

苏建徽，1963 年 2 月出生，教授博导，现任职于合肥工业大学电气与自动
化学院，光伏系统教育部工程研究中心副主任，能源研究所所长，中国可再生能源学会光伏专委会委员，安徽省新能源协会理事，安徽省新能源汽车标准技术委员会委员，IEEE 会员。主要研究方向：分布式发电与微电网、氢能系统及燃料电池控制、无线电能传输、宽禁带器件及高效电力变换、现代电机控制。主持和承担完成了多项国家自然基金、国家“973”、国家“863”、国家重点研发计划、企业委托产品开发、自主创新研发等科技项目。主要成果：光伏发电并网及离网逆变技术产业化、光伏水泵系统技术产业化、光伏系统测试装备技术产业化、微电网系统技术产业化、高压变频技术产业化等。2023 年 9 月起任本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，也不存在其他影响独立性的情况。

报告期内，公司共召开 8 次董事会，其中现场结合通讯方式召开 1 次，通讯
方式召开 7 次；召开股东大会 2 次，均以现场方式召开，本人出席了全部会议，没有缺席情况发生。

本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东大会
事姓名 情况

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 次数

苏建徽 8 8 0 0 2

作为独立董事，本人投入了足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，主动调查、获取决策所需相关资料，认真审议提交董事会的全部议案，积极参与讨论，运用自身的知识背景提出合理的意见和建议，审慎行使表决权。本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。

本人认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
（二）参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员
会。报告期内，公司各专门委员会按照《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，就公司相关事项开展会议，本人坚持勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，严格按照相关规定履行职责，就审议事项积极参与讨论、发表意见。
2024 年度，本人担任提名委员会召集人及战略委员会委员，参与了 2 次战
略委员会会议，分别就《关于在泰国投资新建生产基地的议案》《关于电容器用薄膜生产一线技术改造项目的议案》进行了认真审议，本人认为以上事项符合公司规划和整体利益，同意提交董事会审议，切实履行了战略委员会的责任和义务。
（三）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营和治理情况，查阅作出决策所需的情况和资料；对于董事会审
础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响。本人参加了 2 次股东大会，对投资者提出的相关问题进行解答，加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（四）与内部审计及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人认真履行了审核财务信息的监督职责。特别是年报审计期间，在年审会计师事务所进场审计前、出具初步审计意见后，分别与内部审计人……
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