公告日期：2025-03-18

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-011
安徽铜峰电子股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于 2025 年 3 月 5 日以书面和传真方式向公司全体监事发出
会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2025 年 3 月 15 日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工
业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席胡秀凤女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理业务报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》

监事会审议了公司 2024 年年度报告及摘要，一致认为：

1、公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
等相关法律法规的有关规定。

2、公司 2024 年年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。
3、2024 年年度报告及摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2024 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算的报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司 2024 年利润分配预案》

鉴于 2024 年度母公司可供股东分配利润为负，2024 年度利润分配预案为：不
分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬结算的议案》
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联监事黄云锴先生、肖松先生回避表决后,非关联监事不足监事会人数的半数,监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬的议案》

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联监事黄云锴先生、肖松先生回避表决后,非关联监事不足监事会人数的半数,监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2025 年 3 月 18 日

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