公告日期：2025-03-18

国元证券股份有限公司

关于安徽铜峰电子股份有限公司

2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计
的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“铜峰电子”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对铜峰电子 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2025 年 3 月 15 日,铜峰电子第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司
2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。

本议案在提交董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。公司 2025 年度日常关联交易价格公允合理，对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司股东大会表决。

2024 年 3 月 16 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司
2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，预计 2024年发生与日常经营相关关联交易总金额为 260 万元人民币左右，公司 2024 年实际发生关联交易 39.03 万元，未超出预计总金额。具体如下：

单位：万元

关 联 人 关联交易类 2024 年预计 2024 年实际发
别 金额 生金额

铜陵市至诚招商服务有限公司 租赁公寓 60 39.03

其它与日常经营相关的零星关联交易 其他 200 0

合 计 260 39.03

（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2025 年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主
要指实际控制人及其子公司、控股股东及其子公司）之间发生的提供服务交易事项。预计 2025 年发生与日常经营相关关联交易总额为 260 万元人民币左右，具体如下：

单位：万元

关 联 人 关联交易 2025 年预计金 2024 年实际
类别 额 发生金额

铜陵市至诚招商服务有限公司 租赁公寓 60 39.03

其它与日常经营相关的零星关联交易 其他 200 0

合 计 260 39.03

二、关联方介绍和关联关系

（一）铜陵市至诚招商服务有限公司

1、名称：铜陵市至诚招商服务有限公司

2、公司注册资本：500 万元

3、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖五路西段 129 号

4、企业类型：有限责任公司（国有独资）；

5、经营范围：一般经营项目：提供招商委托、咨询、代理服务，代理进区企业办理设立、注册、登记等相关手续，负责受托资产管理……
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