公告日期：2025-03-18

安徽铜峰电子股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称“报告期”）工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业及兼职情况

叶榅平，1976 年 7 月出生，中共党员，法学博士。2007 年至 2024 年 12 月
任职于上海财经大学，2025 年 1 起至今任东南大学法学院教授。1995 年至 2007
年，先后在中南财经政法大学、厦门大学获得学士、硕士、博士学位。2007 年 7月起至 2024 年 12 月，历任上海财经大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师、ESG 政策与法律研究中心主任。曾于 2012 年、2018 年分别前往英国谢菲尔德大学、英国利兹大学访问学习。已在《法学研究》、《管理世界》、《法学》、《学术月刊》等有影响力的期刊发表学术论文 50 余篇，出版专著五部，主持国家级、省部级等各类研究项目二十余项。目前兼任上海法院特聘教授；中国法学会环境资源法研究会常务理事；中国环境科学学会环境法分会常务委员；上海市法学会消费者权益保护法研究会秘书长职务。2020年 11月起任本公司独立董事。
（二）独立性说明

本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，也不存在其他影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，其中现场结合通讯方式召开 1 次，通讯
方式召开 7 次，本人均出席了会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况；召开股东大会 2 次，均以现场方式召开，本人因工作原因未能出席股东大会。

本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东大会
事姓名 情况

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 次数

叶榅平 8 8 0 0 0

作为独立董事，本人投入了足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，主动调查、获取决策所需相关资料，认真审议提交董事会的全部议案，积极参与讨论，运用自身的知识背景提出合理的意见和建议，审慎行使表决权。本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。

本人认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
（二）参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员
会。报告期内，公司各专门委员会按照《独立董事制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，就公司相关事项开展会议，本人坚持勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，严格按照相关规定履行职责，就审议事项积极参与讨论、发表意见。

2024 年度，本人担任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员，主持参与 3 次薪酬与考核委员会会议，认真审议了公司董事、高管薪酬议案，对公司薪酬制度执行情况进行了严格监督。报告期内，董事会薪酬与考核委员会制定了科学、合理、公平的薪酬政策。公司董事、高管薪酬符合公司相关薪酬和业绩考核制度，方案合理，程序合法合规。

2024 年度，本人参与 5 次审计委员会会议，认真审阅公司定期报告及财务
报告，持续监督、评估外部审计机构工作，科学指导内部审计工作并给予指导性意见，审慎评估公司内部控制的有效性，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

（三）维护投资者合法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。