公告日期：2025-03-18

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-010
安徽铜峰电子股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2025 年 3 月 5 日以书面和传真方式向公司全体董事、监
事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次会议于 2025 年 3 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事刘奇先生因工作
原因，以通讯表决方式出席会议。

5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理业务报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》

公 司 《 2024 年 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

2024 年度公司合并减值准备共计计提 1.537.57 万元，转回减值准备 370.66 万
元，转销减值准备 1,022.54 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2024 年利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并实现归属于上市公司的净利润为 95,735,341.38 元，加上本年初未分配利润-159,656,440.98 元，截止 2024 年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为-63,921,099.6 元。2024
年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 90,198,026.29 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-145,852,333.7 元，截止 2024 年末母公司可供股东分配的利润为-55,654,307.41元。

鉴于 2024 年度母公司可供股东分配利润为负，2024 年度利润分配预案为：不
分配，也不进行公积金转增股本。

本议案详细内容见公司《关于 2024 年度利润拟不进行分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年为全资子公司提供担保额度的议案》

同意公司为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司提供总额度不超过人民币30,000 万元的综合授信担保，用于全资子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。本议案详细内容见公司《关于预计 2025 年为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因生产经营需要，同意公司向以下银行申请综合授信不超过 150,000 万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过4,300万元；中国农业银行铜陵分行不超过20,000万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过 14,800 万元整；徽商银行股份有限公司铜陵分行不超过35,000万元；中国银行股份有限公司铜陵分行不超过10,000万元。中国光大银行股份有限公司铜陵分行不超过 6,000 万元；合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行不超过 4,900 万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行不超过 15,000 万元；广发银行股份有限公司合肥分行不超过 5,000 万元；招商银行股份有限公司合肥分行不超过 10,000 万元；浙商银行股份有限公司合肥分行不超过 1……
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