公告日期：2025-12-30

广西桂冠电力股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

文 件 汇 编

二○二六年一月十四日

南 宁

文件目录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程
二、股东会议案文件
文件之一 《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团 ZDN 清
洁能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

文件之二 关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案
文件之三 公司 2026 年第一次临时股东会会议决议（草案）
附件：候选董事简历

广西桂冠电力股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 01 月 14 日（星期三）上午 9:00

会议地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室

出席人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、见
证律师等

主持人：副董事长

记录人：董事会秘书

会议议程：

一、第一项议程

主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司2026年第一次临时股
东会开始，宣读本次股东会现场会议股东到会情况。

二、第二项议程

宣读议案：
议案 1： 《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团 ZDN
清洁能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

议案 2： 《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》
三、第三项议程

请股东或股东代理人发言或提问。

四、第四项议程

大会现场表决。

1.组织计票、监票小组。

2.请现场股东或代理人填写表决票。

3.发票、填写表决票、投票，计票。

4.董事长宣读议案现场表决结果并将现场表决数据报上海证券交易所与网络投票数据一并统计后披露最终表决结果。

五、第五项议程

主持人宣布桂冠电力 2026 年第一次临时股东会现场会议休会。
现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待上海证券交易所反馈本次股东会网络投票及现场投票的合并投票结果。
六、第六项议程

休会结束，主持人宣读合并投票结果。

七、第七项议程

律师宣读法律意见书。

八、第八项议程

主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。

文件之一

议案 1：关于收购大唐西藏能源开发有限公司及
中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权
暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为加快推进广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）高质量发展,提升市场竞争力,公司拟以现金方式收购控股股东中国大唐集团有限公司持有的两家全资子企业股权。

因本次交易涉及国家机密及上市公司未披露事项，公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，本次交易标的公司所属项目的具体信息予以豁免披露。

具体内容详见公司刊登在的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于购买股权暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联股东中国大唐集团有限公司回避表决。

以上议案，请股东审议。

文件之二

议案 2：关于选举公司第十届董事会董事（非独
立董事）的议案

各位股东及股东代表：

鉴于广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）赵大斌先生工作变动，将不再担任公司第十届董事会董事及相关专门委员会委员职务，卸任之日为新任董事获股东会审议通过之日。

公司控股股东中国大唐集团有限公司推荐周克文先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后）。经董事会提名委员会审查，截至本次会议召开之日，周克文先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。同意提名周克文先生为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

衷心感谢董事赵大斌先生任职期间对公司发展付出的努力和做出的贡献！

以上议案，请股东审议。

附件：

候选董事（非独立董事）简历

周克文，男，1968 年出生，汉族，中共党员，大学学历，正高……
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