公告日期：2025-10-31

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-040
广西桂冠电力股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十四次会议于2025年10月30日上午10:00在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦 2201 会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件
于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。

会议由赵大斌董事长主持，会议应出席董事 13 人，实际现场出席 4 人，分别是莫宏胜、施健升、韦锡坚、林世权；视频出席 9 人，分别是赵大斌、蔡爽、邓慧敏、宋文平、李香华、唐尚亮、潘斌、沈剑飞、周兵。公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年第三季度报告》

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

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