公告日期：2025-04-25

广西桂冠电力股份有限公司

2024 年年度股东大会

文 件 汇 编

二○二五年五月十五日

南 宁

文件目录

一、2024 年年度股东大会会议议程
二、股东大会议案文件

文件之一 议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告

文件之二 议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告

文件之三 议案 3：公司 2024 年度报告全文及摘要

文件之四 议案 4：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算（草案）报告
文件之五 议案 5：关于公司所属企业 2024 年度计提资产减值和资产报废的
议案

文件之六 议案 6：关于公司 2024 年度利润分配的议案

文件之七 议案 7：独立董事 2024 年度述职报告

文件之八 议案 8：关于公司 2025 年度贷款融资额度和担保预算的议案

文件之九 议案 9：关于公司 2025 年度投资计划的议案

文件之十 议案 10：关于 2025 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案

文件之十一议案 11：关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的议案
文件之十二议案 12：关于购买董责险并授权公司经营管理层办理相关事宜的
议案

文件之十三议案 13：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案文件之十四公司 2024 年年度股东大会会议决议（草案）
附件：候选董事简历

广西桂冠电力股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:00

会议地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室

出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人
员、见证律师等

主持人：董事长赵大斌先生

记录人：吴育双先生

会议议程：

一、第一项议程

主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司2024年年度股东大会
开始，宣读本次股东大会现场会议股东到会情况。

二、第二项议程

宣读议案：

议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告

议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告

议案 3：公司 2024 年度报告全文及摘要

议案 4：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算（草案）报告
议案 5：关于公司所属企业 2024 年度计提资产减值和资产报废

的议案

议案 6：关于公司 2024 年度利润分配的议案

议案 7：独立董事 2024 年度述职报告

议案 8：关于公司 2025 年度贷款融资额度和担保预算的议案
议案 9：关于公司 2025 年度投资计划的议案

议案 10：关于 2025 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案

议案 11：关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的议案

议案 12：关于购买董责险并授权公司经营管理层办理相关事宜
的议案

议案 13：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议
案

三、第三项议程

请股东或股东代理人发言或提问。

四、第四项议程

大会现场表决。

1.组织计票、监票小组。

2.请现场股东或代理人填写表决票。

3.发票、填写表决票、投票，计票。

4.董事会秘书宣读议案现场表决结果并将现场表决数据报上海证券交易所与网络投票数据一并统计后披露最终表决结果。

五、第五项议程

主持人宣布桂冠电力 2024 年年度股东大会现场会议休会。现场
会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待上海证
券交易所反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果。
六、第六项议程

休会结束，主持人宣读合并投票结果。

七、第七项议程

律师宣读法律意见书。

八、第八项议程

主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。

文件之一

议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据公司法及公司章程的有关规定，现将公司 2024 年度董事会
工作报告提交本次股东大会审议。

2024 年，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电
力）……
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