公告日期：2025-11-20

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2025-036
民丰特种纸股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议
通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于
2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁
免通知时限要求。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理曹继华先生因工作原因，已于 2025 年 11 月 18 日辞去公司
总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长曹继华先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟聘任韩继友先生为公司总经理，总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2025-037）。
简历:

韩继友，男,1974 年出生,东北林业大学制浆造纸专业毕业,大学本科学历,高级工程师。历任民丰特种纸股份有限公司六分厂厂长、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、民丰特纸海盐分公司副总经理、总经理、浙江嘉丰纸制品有
限公司执行董事。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，韩继友先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；韩继友先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《民丰特纸关于第二次公开挂牌出售不再使用设备的议案》

公司于2025年9月29日召开九届董事会第十八次会议、2025年10月15日召开2025年度第一次临时股东会，审议通过了《民丰特纸关于拟公开挂牌出售不再使用设备的议案》。

根据上述会议决议，公司于2025年10月17日至2025年11月17日，将议案中所述标的资产通过嘉兴市产权交易有限公司（以下简称“嘉兴产权公司”）以公开挂牌方式出售，首次挂牌价格为资产的评估值共计人民币174,651,109.00元（后根据公司实际需要，将标的资产中的原5号纸机、原6号纸机及水处理相关设备从拍卖标的资产中剔除，同时调减该部分资产对应的价格4,682,855.00元，调整后标的资产挂牌价格为169,968,254.00元）。

本次拍卖在信息披露期满未征集到意向受让方，拍卖结果为流拍。

根据相关规定，公司计划在首次挂牌价格（调整后）169,968,254.00元的基础上下降10%，即152,971,428.60元，进行第二次公开挂牌出售。其余内容保持不变。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及2025年度第一次临时股东会决议，此第二次公开挂牌出售事宜在董事会审议通过后实施，免予提交股东会审议。

第二次公开挂牌出售的受让方及成交价格须待嘉兴产权公司履行必要程序后确认，存在一定不确定性，也可能存在交易仍然无人摘牌和撤销挂牌等风险。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关
于公开挂牌出售不再使用设备的进展公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 20 日

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