公告日期：2025-10-01

2025 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

二○二五年十月一十五日

目 录

一、会议议程

二、会议规则

三、会议议案

1、民丰特纸关于拟公开挂牌出售不再使用设备的议案

2、民丰特纸关于签订《国有土地上房屋征收补偿框架协议》的议案

3、民丰特纸关于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的议案

4、民丰特纸董事离职管理制度

5、民丰特纸控股股东、实际控制人行为规范

民丰特种纸股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:00

网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 15 日至 2025 年 10 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公大楼会议室
主持人：董事长 曹继华
会议议程：

序号 内 容 报告人 职务

1 宣布会议开始 曹继华 董事长

向大会报告出席现场会议的股东人数及所持具有

2 姚名欢 董事会秘书
表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾

3 宣布“会议须知” 姚名欢 董事会秘书

审议《民丰特纸关于拟公开挂牌出售不再使用设

4 姚名欢 董事会秘书
备的议案》

5 审议《民丰特纸关于签订<国有土地上房屋征收补 姚名欢 董事会秘书
偿框架协议>的议案》

审议《民丰特纸关于取消监事会、修订公司章程

6 姚名欢 董事会秘书
及附件并办理工商变更登记的议案》

7 审议《民丰特纸董事离职管理制度》 姚名欢 董事会秘书

8 审议《民丰特纸控股股东、实际控制人行为规范》 姚名欢 董事会秘书

9 股东发言并答疑
10 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决

11 统计现场票数，休会 15 分钟

12 宣布议案表决结果 曹继华 董事长

13 律师宣读法律见证书 杨晶宇 法律顾问

14 宣读本次大会决议 曹继华 董事长

15 宣布本次股东大会结束 曹继华 董事长

注一：上述议程中第 4 至第 8 项为本次股东大会的表决议案；

注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 12 至 15 项将于当日 15:00 后进行。

民丰特种纸股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议规则

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大会
的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每……
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