公告日期：2025-04-30

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025--013

山西科新发展股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第五次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过专人送达、电子邮件等
方式发出，并确认已收到。会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市南山
区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室以现场方式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张阿蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：

一、审议通过公司《2024 年年度报告及其摘要的议案》，在全面了解和审核公司 2024 年年度报告后，一致同意并发表如下审核意见：
1、公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的财务状况和经营结果。

2、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度等规定。

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3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体监事保证公司 2024 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

二、审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过公司《2024 年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》。

四、审议通过公司《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

六、审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过公司《2025 年第一季度报告的议案》，在全面了解和审核公司 2025 年第一季度报告后，一致同意公司董事会编制的2025 年第一季度报告，认为：

1、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的财务状况和经营结果。
2、公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度等规定。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体监事保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年

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第一季度报告》。

以上议案中第一项、第二项、第三项、第四项、第五项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司……
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