公告日期：2025-09-30

圆通速递股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二○二五年十月十七日

中国·上海

目 录

会 议 须 知 ......1
会 议 议 程 ......2
议案一 ......5

关于董事薪酬计划的议案 ...... 5
议案二 ......6

关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 ...... 6
议案三 ......8

关于制定、修改公司部分治理制度的议案 ...... 8
议案四 ......10

关于董事局换届选举非独立董事的议案 ...... 10
议案五 ......11

关于董事局换届选举独立董事的议案 ...... 11

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2025 年第二次临时股东大会

会 议 须 知

根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

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2025 年第二次临时股东大会

会 议 议 程

现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2025 年 10 月 17 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 17 日（星期五）9:15-15:00。

现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号
与会人员：

1．2025 年 10 月 13 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的全体股东或其授权代表；2．公司董事、监事和高级管理人员；3．公司聘请的律师；4.其他人员。
会议主持人：董事局主席喻会蛟先生
参会提示：

1.参加本次股东大会的股东为截止 2025 年 10 月 13 日下午收盘后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2.法人股东由法定代表人出席的，需持法定代表人身份证、营业执照副本复印件、法人股东账户卡（以上材料需加盖公章）办理登记手续；授权委托代理人出席的，代理人需持法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（以上材料需加盖公章）及本人身份证件原件，办理登记手续；
3.个人股东亲自出席的，需持本人身份证件原件等，办理登记手续；授权委托代理人出席的，代理人需持委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、本人身份证件原件，办理登记手续。
会议议程：

序号 内容

一 宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
二 宣读会议议案，并提请股东审议：

序号 内容

1 关于董事薪酬计划的议案

2 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

3.00 关于制定、修改公司部分治理制度的议案
3.01 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修改《董事局议事规则》的议案
3.03 关于修改《独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修改《关联交易管理制度》的议案
3.05 关于修改《募集资金管理制度》的议案
3.06 关于修改《对外担保管理制度》的议案
3.07 关于修改《投资决策管理制度》的议案
3.08 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4.00 关于董事局换届选举非独立董事的议案
4.01 喻会蛟
4.0……
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