公告日期：2025-09-27

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-061
圆通速递股份有限公司

关于取消监事会并修改《公司章程》的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开第十
一届董事局第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的修订，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，并对《公司章程》进行修订。现将具体内容公告如下：

一、取消监事会

为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司决定取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董事局审计委员会行使。同时，《圆通速递股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、修改《公司章程》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，本次修订的主要内容包括：1.删除监事会专章及监事会、监事的相关规定，由董事局审计委员会行使相应职权；2.将“股东大会”的表述整体调整为“股东会”，并调整股东会和董事局的部分职权；3.根据《上市公司章程指引》的规定，新增控股股东及实际控制人、独立董事和董事局专门委员会等章节；4.根据法律法规、规范性文件的最新要求对《公司章程》其他内容进行补充或完善。

同时，鉴于公司第一期股票期权激励计划和第二期股票期权激励计划的激励
对象自主行权且完成股份过户登记 10,606,484 股，以及公司于 2025 年 7 月 8
日完成 26,527,300 股回购股份的注销，公司注册资本将由 3,436,146,954 元变
更为 3,420,226,138 元，股份总数由 3,436,146,954 股变更为 3,420,226,138
股。

综上，公司决定取消监事会并对《公司章程》部分条款予以修订。鉴于本次修订所涉及的条目众多，《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；整体删除原《公司章程》中的监事会章节及“监事会”“监事”的相关表述；同时，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据修订情况做相应调整，在不涉及其他实质性修订的前提下，不再逐项列示。《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、员工和债法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和法》（以下简称《证券法》）和其他有 国证券法》（以下简称《证券法》）和
关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于 2000 年 4 月 24 日经中国 第三条 公司于 2000 年 4 月 24 日经中
证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 国证券监督管理委员会（以下简称“中
[2000]44 号文核准，首次向社会公众发 国证监会”）证监发行字[2000]44 号
行人民币普通股 3,500 万股…… 文核准，首次向社会公众发行人民币普
经中国证券监督管理委员会《关于核准 通股 3,500 万股……
大连大杨创世股份有限公司重大资产重 经中国证监会《关于核准大连大杨创世组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团） 股份有限公司重大资产重组及向上海有限公司等发行股份购买资产并募集配 圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等套资金的批复》（证监许可[2016]2093 发行股份购买资产并募集配套资金的
号）核准…… 批复》（证监许可[2016]2093 号）核
准……

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3,436,146,954 元。 3,420,226,138 元。

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